SwissLeaks : 440 algériens cachent 671 millions de dollars en Suisse

09/02/2015 - 14:20

GENEVE (SIWEL) — Après LuxLeaks et Offshore Leaks, l'affaire SwissLeaks éclabousse les milieux financiers. L'International consortium of investigative journalism (ICIJ), qui a travaillé avec plusieurs grands médias internationaux pour analyser quelques 60 000 documents confidentiels de HSBC, publie les chiffres par pays et une sélection des personnalités ayant placé leurs avoirs en Suisse par le biais de l’établissement britannique HSBC, deuxième groupe bancaire mondial, par l’intermédiaire de sa filiale suisse HSBC Private Bank.


Les listings, consultés par l'ICIJ, couvrant la période entre l’automne 2006 et le 31 mars 2007, révèlent que quelques 106 000 clients de 203 pays ont fraudé le fisc de leurs pays respectifs en cachant à Genève plus de 100 milliards de dollars.

Sur les 203 pays, l'Algérie se place à la 55ème place en terme d'avoirs cumulés :
- 590 comptes clients ouverts entre 1958 et 2006 possédant 1 148 comptes bancaires
- Nombre de clients : 440 clients associés avec l'Algérie (10% ayant un passeport ou la nationalité algérienne)
- Montant total des avoirs : 671,1 millions de dollars
- Le montant maximal détenu par un seul client : 34 millions de dollars

Ceci alors que le revenu annuel par habitant est de 3 800 dollars (Sources : Banque mondiale - 2007).

Ce lundi, les profils de 61 personnalités ont été publiés, dont le roi du Maroc, Mohamed IV, (client n° 5090190103 chez HSBC Private Bank), qui a placé en Suisse quelques 9,1 millions de dollars. Ceci alors qu'il est en principe illégal, pour des Marocains résidant au Maroc, de détenir un compte bancaire à l’étranger.

Les profils qui seront publiés dans les prochaines heures ne manqueront sûrement pas de révéler les identités des Algériens impliqués dans ce scandale mondial.

wbw
SIWEL 091420 FEV 15

http://projects.icij.org/swiss-leaks/ http://projects.icij.org/swiss-leaks/




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